证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-042

　舜元实业发展股份有限公司

　第九届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于2014年6月5日上午10:30以通讯方式召开第九届董事会第十次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

　审议《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革赠与资金管理办法》。

　公司于2014年6月3日召开的2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议已审议批准了《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革方案》，根据该方案，上海盈方微电子技术有限公司向上市公司赠与现金2亿元，为规范赠与资金的管理和使用，公司制订了《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革赠与资金管理办法》。

　上述办法自本次董事会审议批准后实施。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革赠与资金管理办法》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　舜元实业发展股份有限公司董事会

　二〇一四年六月五日