本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]264号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,433.70 万元，中审国际会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“中审国际验字【2010】第01020001号”《验资报告》。

　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司与中国建设银行深圳分行营业部、平安银行深圳车公庙支行、中国银行深圳赛格广场支行、宁波银行深圳分行（以下统称“开户银行”）及保荐机构招商证券签订《募集资金三方监管协议》，相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2013年5月6日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及2013年12月27日披露的《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号为2010-006、2013-096。

　公司于2011年5月26日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金剩余的 3,468.99 万元及利息用于永久性补充流动资金，截止至2014年6月3日，该募集资金专户资金已全部支出完毕，超募资金账户余额60539.24元为尚未转出的利息收入，用于补充流动资金转入公司银行基本账户，该账户不再使用。依据《募集资金三方监管协议》，现经中国银行深圳赛格广场支行审核，该募集资金专项账户（账号：825508056008067001）正式注销。公司、招商证券股份有限公司、中国银行三方签署的募集资金监管协议随之终止。

　公司于 2013 年 6 月 4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，并经公司于 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第三次临时股东大会批准通过，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“建设银行”）的募集资金全部更换到宁波银行深圳分行营业部（以下简称“宁波银行”）进行专项存储并将建设银行募集资金专项账户（账号：44201501100052520752）予以注销。截止至公告日，该账户已正式注销，公司、招商证券股份有限公司、建设银行三方签署的募集资金监管协议随之终止。

　特此公告。

　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　董事会

　2014年6月5日