本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1．本次股东大会会议召开的时间为2014年6月5日上午10:00点，会议地点为成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事长闫清江先生主持，会议召开方式为现场投票。本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份数量52337744股，占公司有表决权股份总数的比例为 19.84 %。

　3. 公司董事长闫清江、董事会秘书杨岚岚、董事魏晓刚、旺堆、刘琪、独立董事陈云川、王迪迪、潘祥生，拟任独立董事沈柯、监事徐帆、律师汤芙蓉、律师刘雪瑶出席或列席股东大会情况。

　二、提案审议情况

　本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。会议各项提案的表决结果如下：

　1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　3、审议通过《公司2013年度报告正文及摘要》。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　5、审议通过“公司2013年度利润分配议案”。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　6、审议通过“关于2013年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及2014年度续聘的议案”。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　7、审议通过“关于修订《公司章程》的议案”。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　8、审议通过“关于修订《董事会议事规则》的议案”。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　9、审议通过“关于选举沈柯先生为公司独立董事的议案”。

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　沈柯先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，沈柯先生当选公司独立董事，任期与第六届董事会任期一致。

　10、审议通过“关于选举马高翔先生为公司董事的议案”

　表决情况：同意 52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权 0 股。

　马高翔先生当选公司董事，任期与第六届董事会任期一致。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　2.律师姓名：刘雪瑶、汤芙蓉

　3.结论性意见：本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知及其后的公告中列明的事项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及公司章程的规定。本次股东大会表决程序及表决票数符合《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．西藏银河科技发展股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　2．西藏银河科技发展股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　2014年6月5日