本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金发科技”）第五届董事会第二次会议通知于2014年5月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年6月4日以通讯表决方式召开。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，形成以下决议：

　一、审议通过《关于投资设立武汉金发科技有限公司（暂定名）的议案》

　为完善和优化公司国内研发和生产布局，为客户提供更好的产品和服务，进一步做大做强公司主营业务，公司拟在武汉经济技术开发区设立全资子公司，具体方案如下：

　（一）公司名称：武汉金发科技有限公司（暂定名）；

　（二）经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

　（三）注册资本：人民币3亿元；

　（四）发起人：金发科技股份有限公司；

　（五）出资方式：以自有资产或货币出资；

　（六）为高效完成上述工作，董事会同意授权董事长袁志敏先生及其授权代表签署有关文件或协议及办理相关事宜。

　上述第（一）、（二）、（三）项以工商登记机关核定为准。

　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　金发科技股份有限公司董事会

　2014年6月6日