公司董事会决定于2014年6月26日(周四)上午9:00在武钢宾馆召开公司第十九次股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议议题:
1、审议关于变更公司董事的议案;
2、审议公司董事会工作报告;
3、审议公司监事会工作报告;
4、审议公司2013年度财务决算;
5、审议公司2014年度财务预算;
6、审议公司2013年度利润分配的方案;
7、审议关于公司实施一般技措项目的议案;
8、审议关于公司董事会、监事会换届的议案。
二、出席会议的对象:
1、公司董事、监事、高级管理人员;
2、截止2014年6月19日合法持有本公司股权的股东或其授权委托代理人。
三、会议登记办法:
1、请符合上述条件的法人股东于2014年6月20日至24日,将湖北省股权托管中心签发的公司法人股权证持有卡(或法人股登记证明书)、托管账户(或深圳证券账户)、法定代表人身份证和营业执照复印件传真到公司办公室,并注明出席会议人数,作为会议登记(出席会议时请出示法人股权证持有卡、授权委托书、出席人身份证原件及复印件)。
2、内部职工股股东于2014年6月20日至24日,凭身份证、股权证持有卡(或内部职工股托管单)、托管账户(或深圳证券账户)到公司办公室进行会议登记(出席会议时请出示股权证持有卡、身份证原件)。
四、其他事项:
1、会议地点:武钢宾馆二楼会议室(武汉市青山和平大道943号);
2、与会者交通、食宿费用自理,会期一天;
3、公司联系地址:湖北省武汉青山区火官村钢电特1号
联系人: 王建
联系电话:(027)86214537
(fax)86214521 (zip)430082
武汉钢电股份有限公司
董 事 会
2014年6月5日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本股东(单位)出席武汉钢电股份有限公司第十九次股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章): 托管账户号码:
持有股数: 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
年 月 日