证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

　转债代码：128001 转债简称：泰尔转债

　公告编号：2014-20

　泰尔重工股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到了独立董事吕亚臣先生提交的书面辞职申请。

　根据关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）文件的要求，吕亚臣先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员（主任）、提名委员会委员及战略委员会委员职务。

　鉴于吕亚臣先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数占比低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规规定，吕亚臣先生的辞职申请在股东大会选举出新独立董事后方可生效。在此期间，吕亚臣先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责。

　公司董事会对吕亚臣先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　泰尔重工股份有限公司董事会

　二○一四年六月五日