本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：现场会议召开时间为：2014年6月5日（星期四）上午10:00开始；

　2.现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室；

　3.召开方式：本次股东大会采用现场投票方式表决；

　4.召集人：恒天天鹅股份有限公司董事会；

　5.主持人：董事长王东兴先生；

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份364,058,469股，占公司有表决权股份总数的48.0689%。

　公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

　审议《恒天天鹅股份有限公司更换独立董事的议案》：

　（1）表决情况：

　同意364,058,469股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　（2）表决结果：议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　2.律师姓名：叶正义 郑影

　3.结论性意见：

　综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会决议

　2、法律意见书

　恒天天鹅股份有限公司董事会

　2014年6月5日