郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

★本次会议无否决或变更议案的情况

★本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

★本次会议召开前新增提案情况：由于公司第二届董事会独立董事林志军先生因个人原因于2014年4月3日向本公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会专门委员会所任职务。公司大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会（直接持有公司32.14%的股份）拟提名刘尧女士为独立董事候选人，并提出将《关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会一并审议。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司于2014年5月22日披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知》。

一、会议召开和出席情况

（一）《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014-007）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知》（临2014-008）已分别于2014年4月17日、2014年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行刊登。郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月5日上午9：30在郑州市经济技术开发区第九大街167号公司会议中心召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2014年6月5日（星期四）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数如下：

出席会议的股东和代理人人数	92
1、内资股股东及代理人	90
其中：出席现场会议并投票的内资股股东及代理人	49
通过网络投票出席会议的内资股股东	41
2、外资股股东人数及代理人	2
所持有表决权的股份总数（股）	644309415
1、内资股股东持有股份总数	630257115
其中：出席现场会议并投票的内资股股东持有股份总数	614940254
通过网络投票出席会议的内资股股东持有股份总数	15316861
2、外资股股东持有股份总数	14052300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.745
1、内资股股东	38.878
其中：出席现场会议并投票的内资股股东持股占股份总数的比例	37.933
通过网络投票出席会议的内资股股东持股占股份总数的比例	0.945
2、外资股股东持股占股份总数的比例	0.867

（三）本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事李斌、高国安出席现场会议，独立董事骆家駹以通讯形式出席会议，监事王铁汉、丁辉、吕豫、倪和平、贾景程、徐明凯出席会议，监事徐永恩因公出差未出席会议，高级管理人员向家雨、付祖冈、王新莹、郭昊峰、付奇、高有进、张命林、郭德生、鲍雪良出席会议，副总经理贾浩因公出差，未出席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：

议案序号及内容	同意		反对		弃权
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案	642466444	99.714	1757171	0.273	85800	0.013
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案	641769284	99.606	1588771	0.246	951360	0.148
5、关于聘任2014年度外部审计机构的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
6、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
7、关于2013年度独立董事述职报告的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
8、关于监事变更的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
9、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案	638344144	99.074	5679471	0.882	285800	0.044
10、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案	642466444	99.714	1557171	0.242	285800	0.044
11、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	642456944	99.712	1557171	0.242	295300	0.046
第11项议案同意票数超过三分之二，其他议案同意票数超过二分之一，上述议案获通过。

本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司担任。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所李凌霄律师、刘德磊律师见证。

该所律师认为：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2013年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日