本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2014年6月13日（星期五）15:30-17:00

　●会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会： http://roadshow.sseinfo.com。

　● 会议召开方式：：网络在线互动

　一、说明会类型

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月25日披露了《2013年年度报告》及公司2013年度利润分配预案，并经2014年5月28日召开的2013年度股东大会审议通过。具体内容请参阅2014年4月25日、2014年5月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公告。

　为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2014年6月13日通过网络远程互动的方式召开“2013年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间和地点

　召开时间：2014年6月13日（星期五）15:30-17:00

　召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

　三、公司出席说明会的人员

　总经理 刘建禄先生

　财务总监 刘茂盛先生

　董事会秘书 符继军先生

　四、投资者参加方式

　1、投资者可以在2014年6月6日至6月12日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　2、投资者可以在2014年6月13日（星期五）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：符继军 刘 彬

　电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

　电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一四年六月五日