本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年5月16日审议通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：

　一、首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年2月11日至2015年2月5日。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。截止至本公告日，本次股票期权激励计划第一个行权期自主行权事宜的审批手续已办理完毕。

　二、公司期权代码：037611；期权简称：长高JLC1；行权价格：5.52元。

　本次期权行权涉及人数共53人，期权可行权期数共为4期，本次行权为第1期行权。公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，截至申请日本期可行权数额为123.2万股。

　三、可行权日

　本激励计划的激励对象自授权日起满12个月后方可开始行权，在行权有效期内，股票期权的可行权日为公司定期报告公布后第2个交易日至下一次定期报告公布前10个交易日内所有的可交易日。可行权日必须为交易日，但下列期间不得行权：

　（1）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；

　（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；

　（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

　上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　四、公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　五、本次股票期权激励计划的激励对象中没有公司董事、高级管理人员。

　六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

　七、其他说明

　1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

　2、公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　特此公告。

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董 事 会

　二〇一四年六月五日