本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人：浙江香溢元泰有限责任公司（以下简称：香溢元泰）

　担保数量：3000万元

　本次担保后公司累计对外担保数量145000万元。其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保140000万元；公司为控股子公司贷款提供担保5000万元（含本次担保）。

　逾期对外担保数量：无

　一、担保情况概况

　2014年6月3日，公司为控股子公司香溢元泰向交通银行股份有限公司莫干山路分行（以下简称：交通银行莫干山路支行）贷款3000万元提供担保。其中1000万担保期限自2014年6月3日起至2014年12月15日止；2000万的担保期限自2014年6月3日起至2015年5月27日。

　公司八届一次董事会授权公司总经理在一定额度内对公司控股子公司（含孙公司）担保行使权利。上述担保在董事会授权范围之内。

　二、被担保人基本情况

　香溢元泰系公司控股子公司，注册地址：浙江省杭州市，注册资本：贰亿元，法定代表人：朱鸿宾。经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他业务（有效期至2020年4月2日）。

　2013年12月31日，该公司总资产38647.90万元，负债总额4437.51万元，净资产34210.39万元，资产负债率11.48%。2013年实现营业收入7081.08万元、净利润2692.14万元。

　2014年3月31日，该公司总资产39416.68万元，负债总额4284.26万元，净资产35132.42万元，资产负债率10.87%。2014年一季度实现营业收入1847.09万元，净利润922.03万元（未经审计）。

　三、本次担保的主要内容

　根据经营工作的需要，2014年6月3日，香溢元泰向交通银行股份有限公司莫干山路分行（以下简称：交通银行莫干山路支行）分别贷款1000万元（借款期限：2014年6月3日起至2014年12月15日）和2000万元（借款期限：2014年6月3日起至2015年5月27日）。

　为支持控股子公司的发展，2014年6月3日，公司与交通银行莫干山路支行签署最高额保证合同，为交通银行莫干山路支行与香溢元泰在2014年5月27日至2015年5月27日期间发生签订的全部主合同提供最高额保证担保，被保证债权最高额度为3000万元。担保期限根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。

　四、公司意见

　2014年4月25日，公司八届一次董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》，授权公司总经理根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。

　公司本次担保系公司对控股子公司提供的贷款担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。且本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。

　五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　截止本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保145000万元，其中：公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保140000万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保5000万元（含本次担保）。

　截止本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额87943.72万元，占公司2013年度经会计师事务所审计的净资产180223.36万元的48.80%，无其他担保，无逾期担保。

　六、备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议

　2、公司八届一次董事会决议

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2014年6月4日