本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　一、会议召开情况

　石家庄常山纺织股份有限公司二O一四年第一次临时股东大会于2014年6月4日上午9时在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师事务所律师出席了会议。会议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数额345,589,911股，占公司总股本的48.07%,。

　三、提案审议和表决情况

　会议对议案进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，会议议案均获得出席会议股东审议通过。议案表决结果如下：

　关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案。

　同意34,558.99万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经河北冯增书律师事务所冯增书、郭荣律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、石家庄常山纺织股份有限公司二O一四年第一次临时股东大会决议；

　2、河北冯增书律师事务所关于公司二O一四年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年6月5日