本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,150,000股为基数，向全体股东每10股派4.3元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.87元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.085元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.645元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.215元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　二、 股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为2014年6月11日，除权除息日为2014年6月12日。

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构

　咨询地址： 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层

　咨询联系人：张晓

　咨询电话： 010-68138786

　传真电话： 010-68138822

　六、备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议

　北新集团建材股份有限公司

　董事会

　2014年6月4日