本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并于2014年6月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以通讯方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任丁琰女士为公司财务负责人的议案》，聘任丁琰女士为公司财务负责人。

　公司独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生一致认为：公司财务负责人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

　公司董事会为减轻夏晨阳女士工作，有利于其身体健康，同意其辞去公司财务负责人职务，工作另行安排，其无任何与辞职相关的事宜需提呈公司股东注意。公司及公司董事会对夏晨阳女士在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　附：丁琰女士简历

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一四年六月五日

　丁琰女士简历

　丁琰，女，汉族，1969年出生，大专学历，注册会计师。1991年进入江苏化工农药集团有限公司从事财务工作，2002年进入苏州爱普拉斯微电子有限公司任财务主管，2003年10月进入本公司从事财务工作，2013年9月起担任财务副总监。与本公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，截止2014年6月3日持有公司股份166000股（股权激励），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。