本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年6月3日上午9时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	209,666,299
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.4173%

（三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席2人，副董事长陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、董事王世皓先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事长陈向明先生、监事刘琳女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议；见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
1	审议《上海中技投资控股股份有限公司关于变更对外担保形式事宜的议案》	209,621,299	99.9785%	45,000	0.0215%	0	0.0000%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、毛晓磊律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司 二〇一四年六月四日