本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通讯方式举行了第十五次会议。通知已于2014年5月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事李华雄先生因出差，授权委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，拟回购注销激励对象已获授但第一期未解锁的限制性股票为326,250股。在本次回购注销完成后，公司总股本将由110,505,000股减少至 110,178,750股，注册资本将由110,505,000元减少至 110,178,750元。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向11名符合授予条件的激励对象授予300,000股预留限制性股票。在本次授予限制性股票登记完成后，公司总股本将由110,178,750股增加至 110,478,750股，注册资本将由110,178,750元增加至 110,478,750元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币11,050. 50万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,047.8750万元。
第十九条 公司股份总数为11,050. 50万股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司股份总数为11,047.8750万股，全部为人民币普通股股票。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会将根据2013年第一次临时股东大会的授权，办理上述注册资本变更和《公司章程》修订等相关事宜。

修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一四年六月三日