本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为5,408,000股，占公司股份总数的3.89%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2014年6月9日（星期一）。

一、公司非公开发行情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可函【2011】610 号）核准，公司向湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）等五家特定对象非公开发行股票 11,556,635 股，并于2011 年6月9日办理完毕新股上市手续及公告，其中电化集团认购公司非公开发行股份3,380,000股。本次非公开发行股份后，公司股本总额从75,400,000 股变更为 86,956,635股。

2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派（每10股转增6股）后，公司总股本从86,956,635股变更为139,130,616股，电化集团认购的公司非公开发行股份从3,380,000股变更为5,408,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

电化集团在公司非公开发行股份时做出承诺：“本公司所获得湘潭电化此次非公开发行的A股股票,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不予转让。”

截至本公告披露日，电化集团遵守了在公司非公开发行股份时所作承诺，不存在对公司的非经营性资金占用，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年6月9日。

2、本次解除限售股份共计5,408,000股，占公司股份总数的3.89%。

3、本次解除限售股份的股东共1名，限售股份为首发后机构类限售股。

4、本次限售股份可上市流通情况如下表：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	湘潭电化集团有限公司	5,408,000	5,408,000
合计		5,408,000	5,408,000

注：上述股份不存在质押或冻结情况。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年6月4日