本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第六届第十六次董事会于2014年5月26日以通讯方式通知全体董事。

　2、2014年6月3日，公司董事会第六届第十六次会议在郑州以现场会议方式召开。

　3、公司董事会应到5人，实际出席5人。

　4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

　5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议讨论并审议以下议案:

　1、审议了《关于聘任公司总经理的议案》；

　经公司提名委员会提名，聘任娄震旦先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。公司董事长刘双河先生不再担任公司总经理一职。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

　同意聘任娄震旦先生为公司总经理。董事会的批准程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》，《公司章程》等规定。

　根据娄震旦先生的简历，其具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　经了解，娄震旦先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

　2、审议了《关于公司人事任免的议案》；

　由于生产经营发展需要，田海玉先生不再担任公司运营总监职务。

　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

　特此公告

　后附娄震旦先生简历：

　河南思达高科技股份有限公司

　董事会

　2014年6月4日

　简 历

　娄震旦先生，香港人。1996年毕业于香港理工大学工程物理学士；2002年毕业于香港理工大学物理深造硕士研究生。

　2008年4月至2009年4月任瑞萨香港有限公司总监。

　2009年4月至2010年4月任瑞萨香港有限公司高级总监。

　2010年5月至2014年5月任江波龙科技（香港）有限公司副总裁。

　娄震旦先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%?以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。