本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　今日，本公司收到海越控股有限公司(下称：“海越控股”)[ 海越控股持有本公司控股股东海口海越经济开发有限公司（下称：“海口海越”）47.24%的股份]《关于公司股权变更的函》，海越控股的股东及法定代表人发生了变更，现就有关变更情况公告如下：

　一、有关变更的基本情况：

　公司控股股东海口海越持有本公司22.11%的股份，海越控股持有海口海越47.24%的股份，海越控股的原股东李信灿、黄鹏飞、吕燕飞以代持方式为吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等管理团队和员工代持海越控股的股份于2014年5月进行了变更。变更后海越控股的原股东李信灿、黄鹏飞、吕燕飞不再代持股份，海越控股的股东变更为：诸暨惠尔康投资管理有限公司、诸暨福尔康投资管理有限公司、吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放、孙博真、陈海平、吴志标、方少萍、阮炳泰。海越控股原法定代表人李信灿变更为吕小奎。

　二、公司与控股股东及控股股东的股东等控制关系变化情况：

　变更前：

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　变更后：

　■

　三、其它情况说明：

　变更后的海越控股第一大股东为诸暨惠尔康投资管理有限公司（持有海越控股18%的股份），该公司注册资本为900万元，股东分别由黄鹏飞、周敏、杨华等33名本公司中层管理人员和核心员工组成；第二大股东为诸暨福尔康投资管理有限公司（持有海越控股13.2%的股份），该公司注册资本为660万元，股东分别由周丽芳、蒋伯祥、何亦农等28名本公司中层管理人员和核心员工组成。

　四、上述变更对上市公司的影响

　目前上述变更的工商登记手续已经完成。本次变更仅涉及海越控股原股东李信灿、黄鹏飞、吕燕飞三位股东对海越控股股份代持关系的解除（相关股东的股份已过户至实际持有人）和法定代表人的变更，不涉及公司第一大股东海口海越持有本公司的股份比例变化，不涉及海越控股持有海口海越的股份比例变化。本次变更本公司的控制关系不因此而发生变化，也不会对上市公司的生产经营产生影响。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司

　2014年6月3日