本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司战略定位与业务规划的整体要求，为积极把握中国（上海）自由贸易试验区的战略机遇，通过控股子公司设立一家专业化的商业保理公司，扩大公司业务种类，丰富公司资产管理与财富管理功能。经公司有权机构批准，公司全资子公司上海爱建融资租赁有限公司与爱建（香港）有限公司拟分别出资人民币3750万元和1250万元，设立上海爱建商业保理有限公司。（详见2013年9月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2013-036号公告）

　2014年5月23日，接公司相关部门报告，经中国（上海）自由贸易试验区有关机构核准，上海爱建商业保理有限公司完成工商注册登记手续，并取得营业执照（注册号：310141400008042），营业执照相关信息如下：

　名 称：上海爱建商业保理有限公司

　类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路473号3层A56室

　法定代表人：黄 辉

　注册资本：人民币5000万元

　经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司

　2014年5月24日