证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—027

黑龙江交通发展股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10:00

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（二）召开方式：现场会议

（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已于2014年4月25日、2014年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

（四）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.68

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司全体董事出席了会议；公司在任监事 3人，出席2人，许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容		同意 票数	同意 比例		反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
2	2013年度监事会工作报告		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
3	2013年度财务决算报告		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
4	2013年度利润分配预案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
5	2013年度报告及摘要		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
6	2014年度财务预算报告		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
7	关于续聘2014年度财务审计机构的议案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
8	关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
9	关于2014年度日常关联交易预计的议案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
11	关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是
12	关于更换公司部分独立董事的议案
	独立董候选人姓名	所获表决权数			占出席会议有表决权比例				选举结果
	王兆君	916,878,571			100%				当选
	张劲松	916,878,571			100%				当选
议案序号	议案内容		同意 票数	同意 比例		反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
13	关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案		916,878,571	100%		0	0%	0	0%	是

三、会议报告事项

会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延律师、张晓光律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通发展股份有限公司二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书》。

康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、上网公告附件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2014年5月23日

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—028

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会2014年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2014年5月23日上午11时在公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年5月16日以电子邮件或书面送达方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

1.《关于变更公司对控股子公司龙运现代之子公司鑫龙运现代会计核算方法的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于补选第二届董事会专业委员会委员的议案》，同意补选王兆君独立董事为公司第二届董事会战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员；补选张劲松独立董事为公司第二届董事会审计委员会主任委员。上述2名委员任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.《关于开展公司中长期战略规划工作相关事宜的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014年5月23日

报备文件

龙江交通第二届董事会2014年第四次临时会议决议