本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：2014年5月23日上午9:30时，会期半天；

　（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；

　（三）召开方式：现场投票；

　（四）召集人：本公司董事会；

　（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份91,933,000股，占公司有表决权总股份的42.96%。

　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

　（二）会议按照召开2013年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度董事会工作报告

　同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度监事会工作报告

　同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度财务决算报告

　同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度利润分配预案

　同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年年度报告及摘要

　同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　6．关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告审计机构的议案

　同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　（二）律师姓名：魏小江、连莲

　（三）结论性意见：

　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）2013年度股东大会各项会议资料；

　（三）经办律师签字的法律意见书。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年五月二十四日