证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－45

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，于2014年5月19日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年5月23日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总裁提名，董事会决定：

聘任张戡为首席信息官（CIO）兼信息中心总监；

聘任勾荣为首席财务官（CFO）兼财务与运营中心总监，不再兼任信息中心总监职务。

张戡先生个人简历如下：

张戡，男，1973年生，硕士研究生学历。曾任北京石化盈科信息技术有限公司项目经理；Genpact简柏特（大连）有限公司项目经理；泰德煤网股份有限公司首席信息官（CIO）。

张戡先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

勾荣女士个人简历如下：

勾荣，女，1972年生，本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监、副总经理；2011.10-2014.4，任本公司财务与运营中心总监；2014.4-至今，任本公司财务与运营中心总监、信息中心总监（兼）。

勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币3亿元短期融资券。具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014—46）。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币6.5亿元中期票据。具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014—46）。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，详见公司于2014年5月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2014—47）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

原条款：

“第六章 总裁及其他高级管理人员”中第一百二十四条：“公司设总裁1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理，为公司高级管理人员。”

修订为：

第一百二十四条：“公司设总裁1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员，为公司高级管理人员。”

相应修改：

《公司章程》第十一条，原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理。” 修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员。”

《公司章程》第一百零七条“董事会职权”第十款，原为：“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”修订为：“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”

《公司章程》第一百二十八条“总裁职权”第六款，原为：“提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员。”修订为：“提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员。”

《公司章程》第一百三十二条，原为：“公司可以设执行总裁、副总裁、总裁助理，公司执行总裁、副总裁、总裁助理由总裁提名，总裁可以提请董事会聘任或者解聘执行总裁、副总裁、总裁助理。执行总裁、副总裁、总裁助理协助总裁的工作，在总裁不能履行职权时，由总裁或董事会指定一名执行总裁、副总裁、或总裁助理代行职权。”修订为“公司可以设执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官，公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官由总裁提名，总裁可以提请董事会聘任或者解聘执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官。执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官协助总裁的工作，在总裁不能履行职权时，由总裁或董事会指定一名执行总裁、副总裁、总裁助理或各类专业职能首席官代行职权。”

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会提请于2014年6 月13日（周五）召开公司2014年第二次临时股东大会。

议案全文刊登在2014年5月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—48）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014年5月24日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—46

獐子岛集团股份有限公司

关于申请发行短期融资券、中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、中期票据，用于补充流动资金，偿还贷款或债券。

一、本次发行短期融资券的总体方案如下：

1、发行规模：本次短期融资券拟发行规模为不超过人民币3亿元；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；

3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金，偿还贷款或债券；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场成员；

6、发行利率：本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

7、短期融资券期限：1年。

二、本次发行中期票据的总体方案如下：

1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币6.5亿元；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；

3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将用于补充流动资金，偿还贷款或债券；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场成员；

6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定；

7、中期票据期限：3-5年。

三、本次发行短期融资券、中期票据的授权事项

为了有效地完成公司发行短期融资券、中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行短期融资券、中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券、中期票据的发行时机，制定公司发行短期融资券、中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券、中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券、中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与短期融资券、中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与短期融资券、中期票据发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此两项议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟在全国银行间债券市场公开发行短期融资券、中期票据，募集资金主要用于补充流动资金，偿还贷款或债券。通过发行短期融资券、中期票据有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，促进公司良性发展，同意公司申请发行短期融资券、中期票据的事项。

五、其它事项

截至本公告日，公司发行短期融资券余额为4亿元，将于2014年8月28日到期。根据《证券法》“累计债券余额不超过公司净资产的40%”的规定，公司将合理安排短期融资券、中期票据的发行时间，确保公司发行的短期融资券、中期票据在任何时点的实际发行总额不超过净资产的40%。

本次发行短期融资券、中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014年5月24日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—48

獐子岛集团股份有限公司关于召开公司

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月23日召开五届董事会第十三次会议，会议提请于2014年6月13日（星期五）召开公司2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议主持人：公司董事长吴厚刚

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年6月13日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：2014年6月12日至2014年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月13日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年6月12日15:00至2014年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室

6、股权登记日：2014年6月9日（星期一）

7、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席人员

（1）2014年6月9日（星期一）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于申请发行短期融资券的议案》；

2、《关于申请发行中期票据的议案》；

3、《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体议案内容详见2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部；

2、登记时间：2014年6月10日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13日9:30~11:30和13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362069	獐子投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362069；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	所有议案均表示同意	100.00
1	《关于申请发行短期融资券的议案》	1.00
2	《关于申请发行中期票据的议案》	2.00
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00

注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

（4）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月12日15时至2014年6月13日15时的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人：张霖、王珊

联系电话：0411-39016969、39016112

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层

邮编：116001

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014年5月24日

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于申请发行短期融资券的议案》
2	《关于申请发行中期票据的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

委托日期： 年 月 日