本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年4月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意本公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司出资不超过1,000万元设立全资子公司“天津翔升销售有限公司”（具体以工商部门核准为准）,详见2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登《关于设立全资子公司的公告》。

　2014年5月23日，天津市翔升商贸有限公司已完成工商登记手续，并取得了天津市工商行政管理局宝坻分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为：120224000124218），具体情况如下：

　名称：天津市翔升商贸有限公司

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：天津市宝坻区尔王庄镇高庄户村西南侧

　法定代表人：靳德柱

　注册资本：人民币壹仟万元

　成立日期：2014年5月22日

　经营范围：建筑材料（砂石料除外）、塑料制品、金属制品、金属材料、陶瓷制品、橡塑制品、机械设备、机电设备、环保设备、管道配件、仪器仪表、管道水暖器材、消防器材、电子产品、装饰材料、五金交电的批发兼零售、以及相关技术信息咨询、技术信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2014年5月23日