证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－013

上海汽车集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司董事会于2014年5月23日收到公司董事长胡茂元先生提交的书面辞职申请。胡茂元先生由于到龄退休，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

董事会对胡茂元先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作、为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2014年5月24日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－014

上海汽车集团股份有限公司

五届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年5月19日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年5月23日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事8人，出席董事8人，其中委托1人（独立董事周勤业先生委托独立董事王方华先生），会议由副董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

1、 关于选举公司董事长的议案；

公司第五届董事会董事长胡茂元先生由于到龄退休，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

董事会对胡茂元先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作、为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

会议选举公司副董事长陈虹先生为公司第五届董事会董事长。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

2、 关于聘任公司总裁的议案；

陈虹先生任公司董事长，不再担任公司总裁职务。

经公司董事长提名，聘任公司执行副总裁陈志鑫先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

3、 关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案；

选举公司董事长陈虹先生担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

4、 关于补选公司董事的议案；

提名补选陈志鑫先生为公司第五届董事会非独立董事。

陈志鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

该议案须提交公司股东大会审议。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

5、 关于补选公司董事会战略委员会委员的议案；

选举陈志鑫先生担任公司董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举陈志鑫先生担任公司董事后自动生效。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

6、 关于《公司激励基金计划2013年度实施方案》的议案；

（同意8票，反对0票，弃权0票）

7、 关于召开公司2013年度股东大会的议案。

详见《关于召开公司2013年度股东大会的通知》（临2014-015）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2014年5月24日

附件：

陈志鑫先生简历

陈志鑫，男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理。

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－015

上海汽车集团股份有限公司

关于召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司五届十五次董事会会议决议，公司决定召开2013年度股东大会，现将会议召开通知公告如下：

一、会议时间：2014年6月19日（星期四）下午2时

二、会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

三、股权登记日：2014年6月12日

四、会议议题

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度独立董事述职报告》；

4、《2013年度利润分配预案》；

5、《2013年度财务决算报告》；

6、《2013年年度报告及摘要》；

7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；

8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；

9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；

10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；

11、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；

12、《关于补选公司董事的议案》。

五、出席会议对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2014年6月12日（星期四）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

六、登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2014年6月16日（周一）9：00—16：00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

4、联系办法

电话：021-52383317

传真：021-52383305

联系人：唐先生

七、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2014年5月24日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：2014年 月 日 委托有效期： 天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年年度报告及摘要》；
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；
12、《关于补选公司董事的议案》。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。