证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-037

江苏舜天船舶股份有限公司

关于仲裁事项结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司顺高船务有限公司（以下简称“顺高船务”）就12 艘64000 吨散货船租售合同（以下简称“合同”）项下争议发生了仲裁事项 ，上述事项详见公司于2014年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于仲裁事项暨重大合同进展公告》（公告编号：2014-012），近日，伦敦海事仲裁员协会已就前6艘船的争议做出裁决。

一、 仲裁进展情况

伦敦海事仲裁员协会已裁定，支持我司取消前6艘船的租售合同，并裁定由对方承担相应的仲裁费用。目前，裁决尚未述及后6艘船的合同争议。就该仲裁裁决，对方尚有权向相关法院提起上诉。

三、 公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、 对公司本期利润或后期利润的可能影响

本次公告的仲裁裁决不会对公司2014年及后期的利润造成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-038

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2014年5月9日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年5月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向北京银行股份有限公司南京分行叁仟万元整的综合授信额度提供担保 。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行陆仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向徽商银行股份有限公司南京分行捌仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-039

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了为江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）向银行申请授信提供担保的有关事项。主要内容为：

公司全资子公司发展公司因业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行、中国光大银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行分别申请叁仟万元、陆仟万元和捌仟万元的综合授信额度。

公司同意为以上三笔业务提供连带责任保证，担保金额共计壹亿柒仟万元人民币。

授权董事长王军民先生在担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。

二、 被担保人情况

公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司

法定代表人：王军民

注册资本：2000万人民币

注册地址：南京市雨花台区软件大道21号A座

经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥、初级农产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。

截至2014年4月30日，主要财务数据：总资产42975.02万元，总负债29466.57万元，净资产13508.45万元；营业收入23861.91万元；净利润421.95万元。（以上数据未经审计）

三、 担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证方式

2、担保金额：壹亿柒仟万元整

3、担保期限：

(1)公司为发展公司向北京银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行的授信提供担保的期限均为壹年。

(2)公司为发展公司向中国光大银行股份有限公司南京分行的授信提供担保的期限为：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

四、 董事会意见

上述被担保对象为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计75924.56万元，占公司最近一期经审计净资产的35.49%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次对发展公司的担保，公司对外担保累计金额为92924.56万元（美元折人民币汇率为6.2），占公司最近一期经审计净资产的43.44%，最终以实际发生额为准。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-040

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2014年5月12日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、同意公司为孙公司Stefan Shipping Limited（顺帆船务有限公司）拟开展的融资租赁业务与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、同意公司为孙公司Sophie Shipping Limited（顺飞船务有限公司）拟开展的融资租赁业务与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-042）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-041

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5月23日召开了第三届董事会第十八次会议，同意公司分别为孙公司Stefan Shipping Limited（顺帆船务有限公司，以下简称“顺帆船务”）、孙公司Sophie Shipping Limited（顺飞船务有限公司，以下简称“顺飞船务”）拟开展的融资租赁业务分别与Fast King Shipping Limited和Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》。上述事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

1、顺帆船务的融资租赁业务

顺帆船务就一艘1100箱集装箱船“Sainty Vogue ”轮（IMO号为9683477）拟与中航国际租赁有限公司旗下Fast King Shipping Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》（以下简称“备用协议（1）”）。备用协议（1）约定，如顺帆船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用承租人身份承租上述船舶，并支付租金，可能承担的租金总额不超过1600万美元，最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议（1）及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

2、顺飞船务的融资租赁业务

顺飞船务就一艘1100箱集装箱船“ Sainty Vigour ”轮（IMO号为 9683491）拟与中航国际租赁有限公司旗下Easy Express Shipping Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》（以下简称“备用协议（2）”）。备用协议（2）约定，如顺飞船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用承租人身份承租上述船舶，并支付租金，可能承担的租金总额不超过1600万美元，最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议（2）及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

二、被担保人情况

1、公司名称：顺帆船务有限公司

英文名称：Stefan Shipping Limited

董 事：王军民

注册资本：5万美元

注册地址：Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH96960

经营范围：船舶运营、船务管理等

顺帆船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年4月30日，主要财务数据：总资产792.08万元；净资产283.98万元；营业收入0万元；净利润26.91万元。（以上数据未经审计）

2、公司名称：顺飞船务有限公司

英文名称：Sophie Shipping Limited

董 事：王军民

注册资本：5万美元

注册地址：Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH96960

经营范围：船舶运营、船务管理等

顺飞船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年4月30日，主要财务数据：总资产76.90万元；净资产25.55万元；营业收入0万元；净利润-5.35万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

顺帆船务、顺飞船务为公司全资孙公司，公司对其有控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

四、公司累计对外担保情况

截至2014年5月23日，公司实际发生的对外担保累计金额合计92924.56万元，占公司最近一期经审计净资产的43.44%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次对顺帆船务、顺飞船务的担保，公司对外担保累计金额为112764.56万元（美元折人民币汇率为6.2），占公司最近一期经审计净资产的52.72%，最终以实际发生额为准。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-042

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定，于2014年6月9日（星期一）上午 9:30 召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年6月9日（星期一）上午 9:30开始，预计会期半天。

3、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

4、股权登记日：2014年6月3日（星期二）

5、表决方式：现场书面表决

6、出席人员：

（1）2014年6月3日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

1、听取并审议公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜；

2、听取并审议公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）和《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2014年6月5日9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《2014年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52251600-6100

5、联系电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年6月9日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜
公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：