证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-022

　石家庄中煤装备制造股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2014年5月15日下午14时在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　选举许三军先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

　2、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　经董事长提名，公司董事会聘任郝行章先生担任公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

　3、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　经总经理提名，公司董事会聘任许长虹先生、孙波先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

　4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　经董事长提名，公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人职务，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。乔贵彩女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,乔贵彩女士任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　5、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　经总经理提名，公司董事会聘任崔书奇先生担任公司总工程师，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

　6、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　各专门委员会由如下委员组成：

　（1）战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：董事许三军；委员：独立董事张农、独立董事石永奎。

　（2）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张维；委员：董事陈泰鹏、独立董事张农。

　（3）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张农；委员：董事许长虹、独立董事张维。

　（4）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张维；委员：董事许长虹、独立董事石永奎。

　7、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　经审计委员会提名，公司董事会聘任时雪凯先生担任公司审计部负责人，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

　8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　公司董事会聘任刘娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　9、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第一次会议决议

　特此公告。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会

　二Ο一四年五月十六日

　附件：

　一、董事长简历

　许三军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）总经理、河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）副总经理、公司总经理；现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司（以下简称“冀凯国贸”）执行董事。

　许三军先生现持有公司534,131股股票，通过持有控股股东1.376%股权间接持有公司股份1,775,040股。许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　二、总经理简历

　郝行章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理，现任公司董事、总经理、冀凯铸业总经理。

　郝行章先生现持有公司219,065股股票。郝行章先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　三、副总经理简历

　许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理，公司人力资源部经理；现任公司董事、副总经理。

　许长虹先生现持有公司219,065股股票。许长虹先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

　孙波先生现持有公司87,626股股票，通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　四、董事会秘书兼财务负责人

　乔贵彩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，中共党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司财务部科员、副经理，冀凯集团财务部副经理、财务部经理，2010年12月至2012年10月期间担任公司董事会秘书职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

　乔贵彩女士现持有公司58,918股股票，通过持有控股股东1.23%股权间接持有公司股份1,586,700股。乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。乔贵彩女士于2011年4月29日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　董事会秘书联系方式 ：

　联系电话：0311-85323688

　传 真：0311-85095068

　邮 箱：qgc@sjzzm.com

　联系地址：河北省石家庄高新区黄河大道89号

　邮政编码：050035

　五、总工程师

　崔书奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理，2009年5月起就职于公司，历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经理，现任公司总工程师。

　崔书奇先生现持有公司股份87,626 股。崔书奇先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　六、审计部负责人

　时雪凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任；2010年12月起任职于公司，现任公司监事、审计部经理。

　时雪凯先生未持有公司股票，时雪凯先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　七、证券事务代表

　刘娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历。2007年就职于公司财务部，现任公司证券事务代表。

　刘娜女士未持有公司股票，刘娜女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘娜女士于2013年10月14日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-023

　石家庄中煤装备制造股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以专人送达形式发出，会议于2014年5月15日下午15时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　1、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，经公司监事会提名，同意选举牛春山先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自监事会批准之日起至第二届监事会任期届满为止。

　表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

　2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

　监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　三、备查文件

　1、公司第二届监事会第一次会议决议

　特此公告。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司监事会

　二Ο一四年五月十六日

　附件：

　牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理、质监部门主任。现任公司监事会主席、河北金泰金刚石工具有限公司采购部经理。

　牛春山先生现持有公司175,252股股票，通过持有控股股东1.950%股权间接持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕现持有公司116,835股股票，冯春燕与实际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-024

　石家庄中煤装备制造股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　公司于2014年5月15日召开职工代表大会，会议选举高贵军先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司监事会

　二Ο一四年五月十六日

　附件：

　高贵军先生,中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司办公室办事员、采购部经理助理，历任公司采购部经理助理、采购部副经理，2012年12月至今任公司采购部经理。高贵军先生现持有公司股票66,394股。高贵军先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-025

　石家庄中煤装备制造股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，现将有关情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　2012年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元，扣除募集资金计划募集金额301,000,000元，超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。

　二、募集资金使用情况

　2012年12月23日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截止2013年1月31日，该资金已全部补充流动资金。

　2014年4月2日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015 年8月31日。

　截至2014年4月30日，募集资金余额为人民币268,837,928.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金投资项目实际使用资金情况如下：

　单位：万元

　■

　三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　2013年5月16日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金人民币5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12 个月，即自2013年5月16日至2014年5月15日止。

　截至2014 年5月14日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，至此公司用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知本保荐机构和保荐代表人。

　四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

　（一）本次部分闲置募集资金补充流动资金具体安排

　公司计划继续将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会审议通过之后不超过12个月。

　（二）本次部分闲置募集资金补充流动资金的必要性和合理性

　公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　（三）公司的说明与承诺

　此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

　闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。我们同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　六、监事会意见

　公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　七、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：

　石中装备根据公司实际经营发展需要，决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟继续将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

　石中装备上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。广发证券同意石中装备本次拟使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

　八、备查文件

　1、公司第二届董事会第一次会议决议；

　2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

　3、公司第二届监事会第一次会议决议；

　4、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　特此公告。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会

　二Ο一四年五月十六日