证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-022

　湖北凯乐科技股份有限公司

　第七届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2014年5月15日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月12日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事杨汉刚因有事未能参加会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。

　公司第七届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第七届董事会提名委员会推荐，提名朱弟雄、王政、马圣竣、邹祖学、周新林、陈杰、杨克华、杨宏林、尹光志、赵曼、阮煜明、罗飞为公司第八届董事会董事候选人，其中尹光志、赵曼、阮煜明、罗飞为第八届董事会独立董事候选人。本届董事会任期三年。以上董事、独立董事候选人简历见附件一。

　公司独立董事认为：本次公司董事会换届选举提名的第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者禁入尚未解除的情况。

　公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核，若上海证券交易所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议，则将该议案提交公司股东大会审议。

　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权1票。

　特此公告

　湖北凯乐科技股份有限公司

　董事会

　二○一四年五月十六日

　附件一：第八届董事会董事、独立董事候选人简历：

　朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员,中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。

　王政先生，生于1959年，高级经济师，中共党员,大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。

　周新林先生，生于1959年，工程师，中共党员,大专学历，历任车间主任、生技部主任、总经理助理，现任公司董事、党委委员。

　邹祖学先生，生于1967年，高级经济师，中共党员,大学学历，毕业于中南财大，历任荆州市政府研究室副科长、科长，现任公司董事、党委副书记。

　杨克华先生，生于1965年，经济师，中共党员，大专学历，历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长，现任公司董事、党委委员。

　陈杰先生，生于1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。

　杨宏林先生，生于1963年，大专学历，经济师，历任销售科长、副厂长、总经理助理、副总经理，现任公司董事。

　马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司；2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底—2005年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。

　尹光志先生，生于1942年12月，中共党员，大学学历，历任湖北省人民政府发展研究中心主任、党委书记，湖北省政协第九届委员会常委、提案委副主任，现任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事、湖北能源集团股份有限公司独立董事。

　赵曼女士，生于1952年5月27日，中共党员，博士研究生学历，历任中南财经政法大学副教授，现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员、湖北省福星股份有限公司独立董事、武汉中商集团股份有限公司独立董事和湖北省广济药业股份有限公司独立董事。

　阮煜明先生，生于1956年2月1日，中共党员，研究生学历，历任武汉中恒集执行副总裁、现任湖北团结高新技术发展集团有限公司企管顾问。

　罗飞先生，生于1952年5月14日，中共党员，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家,历任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、九州通医药集团股份有限公司独立董事、武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。