本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况；无

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

现场会议：2014年5月15日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	435,818,559
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.16%

本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数（%）	反对比例（%）	弃权票数（%）	弃权比例（%）	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	435,818,559	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》	435,818,559	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度财务决算报告》	435,818,559	100	0	0	0	0	是

4	《2013年度利润分配方案》	435,818,559	100	0	0	0	0	是
5	《2013年度独立董事述职报告》	435,818,559	100	0	0	0	0	是
6	《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》	435,818,559	100	0	0	0	0	是
7	《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》	1,924,205	100	0	0	0	0	是
8	《股东回报规划》	435,818,559	100	0	0	0	0	是
9	《关于修改公司章程的议案》	435,818,559	100	0	0	0	0	是

上述审议的议案八、议案九为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案七为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、高振兴律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一三年年度股东大会之法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、上网公告附件

公司2013年年度股东大会法律意见书

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

2014年5月16日