本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议的通知已于2014年4月19在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　现场会议时间：2014年5月15日（星期四）下午2点；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月15日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月14日下午15:00至 2014年5月15日下午 15:00 的任意时间。

　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数为92,997,353股，占公司股份总数的53.82%；通过网络投票出席会议的股东人数共8 名，代表有表决权的股份数为23,722,978股，占公司股份总数的13.7286%；出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　三、提案审议情况

　经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

　议通过如下议案：

　（一）审议通过《2013年董事会工作报告》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对74,500票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权5,478票。

　（二）审议通过《2013年度报告及其摘要》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对74,500票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权5,478票。

　（三）审议通过《2013年度财务决算报告》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对74,500票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权5,478票。

　（四）审议通过《2013年度利润分配的预案》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对79,978票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.07%；弃权0票。

　（五）审议通过《关于公司名称变更的议案》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对8,300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权71,678票。

　（六）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对8,300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权71,678票。

　（七）审议通过《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对8,300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权71,678票。

　（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对8,300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权71,678票。

　（九）审议通过《关于公司向招商银行申请一年期2亿元授信额度的议案》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对8,300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权71,678票。

　（十）审议通过《2013年监事会工作报告》；

　赞成116,640,353票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.93%；反对8,300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权71,678票。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市中伦律师事务所胡廷锋律师、顾平宽律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2013年度股东大会决议；

　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚生化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　烟台东诚生化股份有限公司董事会

　2014年5月16日