本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年5月15日上午9:00

　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　3、召 集 人：公司董事会

　4、召开方式：现场投票

　5、主 持 人：公司董事、总经理张新昌先生

　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份275,915,715股，占公司有表决权总股份672,218,206股的41.05%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议并通过公司《2013年年度报告》及其摘要。

　同意275,915,715股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》。

　同意275,915,715股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　3、审议并通过公司《2013年度财务决算报告》。

　同意275,915,715股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议并通过公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　同意275,915,715股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议并通过公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

　同意275,915,715股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　6、审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　同意275,915,715股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　7、审议并通过公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》。

　同意138,723股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　8、审议并通过公司《关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。

　同意138,723股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　9、审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》。

　同意275,830,613股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对85,102股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；弃权0股。

　10、与会股东听取了《2013年度独立董事述职报告》.

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　2、律师姓名：程晓鸣 刘云

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等相关事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议；

　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2014年5月15日