证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-029

　广东江粉磁材股份有限公司2013年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开情况：

　广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）2013年度股东大会于2014年5月15日在广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室举行。

　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

　出席会议的股东(包括授权代表)10人，代表股份18715.06万股，占公司总股本的58.89%，公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

　二、议案审议情况：

　（一）审议通过《2013年年度报告全文及摘要》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　（二）审议通过《2013年度董事会工作报告》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　（三）审议通过《2013年度监事会工作报告》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　（四）审议通过《2013年度财务决算报告》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　（五）审议通过《2013年度利润分配方案》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　（六）审议通过《2014年度财务预算计划》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　（七）审议通过《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

　表决情况：同意票18715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　三、独立董事述职情况

　独立董事赵华女士代表全体独立董事向参加本次股东大会的股东作述职报告，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事述职报告》全文已于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　四、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2013年年度股东大会决议

　2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司

　二〇一四年五月十五日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-030

　广东江粉磁材股份有限公司关于

　筹划发行股份购买资产事项的延期复牌及进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自 2014年 3 月3 日上午开市起已临时停牌。

　鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2014年4月17日开市起继续停牌。公司已分别于2014年4月17日、4月24日、5月5日、5月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》及《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。

　截至目前，中介机构关于对交易标的的评估、审计等工作已初步完成，目前各项后续工作正在积极努力地推进中。

　公司原预计于2014 年5 月16日开市起复牌，由于交易双方及中介机构尚需对本次发行股份购买资产预案进行进一步的论证和完善，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014 年5 月16日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。

　公司承诺争取不晚于2014 年5月23日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项的推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014 年5月23日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。

　根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的预案以及其他相关事项并及时复牌。

　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十五日