证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-040

　光正集团股份有限公司

　2013年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　●本次股东大会没有被否决议案的情形。

　●本次股东大会没有增加或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议时间：

　（1）现场会议时间：2014年5月15日（星期四）上午10:30

　（2）网络投票时间：2014年5月14日—2014年5月15日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15：00—2014年5月15日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长周永麟先生

　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　7、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有效表决权的股份总数为173,935,844股，占公司有表决权股份总数的34.56%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为173,859,044股，占公司有表决权股份总数的34.54%。通过网络投票的股东及股东授权代表共2名，其所持有效表决权的股份总数为76,800股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

　会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　1、审议通过《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》。

　表决结果：同意票173,935,844股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100.00%；反对票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　2、审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

　表决结果：同意票173,935,844股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100.00%；反对票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　3、审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

　表决结果：同意票173,935,844股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100.00%；反对票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　4、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

　表决结果：同意票173,921,644股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.99%；反对票14,200股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　5、审议通过《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。

　表决结果：同意票173,921,644股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.99%；反对票14,200股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.01%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　6、审议通过《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》。

　表决结果：同意票173,935,844股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100.00%；反对票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　该项议案股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　7、审议通过《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》。

　表决结果：同意票173,935,844股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100.00%；反对票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事宣读了《独立董事2013年度述职报告》。报告对2013年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事2013年度述职报告》已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　四、律师出具的法律意见

　新疆天阳律师事务所秦明、邵丽娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二0一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、《光正集团股份有限公司2013年度股东大会决议》。

　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　光正集团股份有限公司董事会

　2014年5月15日

　证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-041

　光正集团股份有限公司

　关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2014年4月17日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年5月16日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚不超过2014年7月16日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。

　2014年4月22日公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司分别于2014年4月24日、2014年5月5日、2014年5月9日发布了关于重大资产重组的进展公告。以上内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。由于本次重大资产重组事项所涉及工作量较大，目前中介机构尽职调查工作尚未完成，仍需进一步进行尽职调查、审计和评估工作，公司与交易对方也将就相关问题进行持续、充分的沟通，本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。因此，公司无法按照原计划时间披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票不能在2014年5月16日复牌。

　为做到本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请自2014年5月16日开市起继续停牌，预计在2014年7月16日前，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），同时恢复公司股票交易。如公司未能在2014年7月16日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将自披露重大资产重组终止公告日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　目前，公司正与交易对手就尽职调查中相关事项进行沟通，中介机构继续对标的公司进行尽职调查、审计和评估，同时，对公司及各子公司进行审计。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

　特此公告。

　光正集团股份有限公司董事会

　2014年5月15日