本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次非公开发行股票发行底价调整为7.06元/股。

　2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过17,000万股。

　2013年5月28日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司2013年度非公开发行股票方案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票发行价格不低于14.12元/股，发行股票数量不超过8,500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量和发行价格将进行相应调整。2014年1月10日，中国证券监督管理委员会作出了《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］80号），核准公司非公开发行不超过 8,500万股新股。

　2014年5月6日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，决定以2013年12月31日总股本280,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

　2014年5月8日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-021），公司2013年度权益分派股权登记日为2014年5月14日，除权除息日为2014年5月15日，本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月15日。

　公司2013年度权益分派方案实施后，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，其中：本次非公开发行股票的发行底价调整为7.06元/股，发行数量调整为不超过17,000万股。

　除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　2014年5月15日