本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　公司本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为：2014年5月15日14:30。

　网络投票时间为：2014年5月14日—5月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生。

　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）共计31人，代表股份130,930,110股，占公司股份总数的24.32%。

　其中：1、出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份97,198,591股，占公司股份总数的18.05%。

　2、通过网络投票股东28人，代表股份33,731,519股，占公司股份总数的6.265%。

　见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

　同意129,116,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.61%；反对1,745,392股,占出席会议股东所持表决权1.33%；弃权68,440股，占出席会议股东所持表决权0.05%。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　同意129,116,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.61%；反对1,745,392股,占出席会议股东所持表决权1.33%；弃权68,440股，占出席会议股东所持表决权0.05%。

　3、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》

　同意129,116,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.61%；反对1,745,392股,占出席会议股东所持表决权1.33%；弃权68,440股，占出席会议股东所持表决权0.05%。

　4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

　同意129,116,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.61%；反对1,745,392股,占出席会议股东所持表决权1.33%；弃权68,440股，占出席会议股东所持表决权0.05%。

　5、审议通过了《2013年度利润分配预案》

　同意129,116,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.61%；反对1,745,392股,占出席会议股东所持表决权1.33%；弃权68,440股，占出席会议股东所持表决权0.05%。

　6、审议通过了《未来三年股东回报规划》

　同意130,304,670股，占出席会议所有股东所持表决权99.52%；反对525,440股,占出席会议股东所持表决权0.40%；弃权100,000股，占出席会议股东所持表决权0.08%。

　7、审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

　同意130,304,670股，占出席会议所有股东所持表决权99.52%；反对525,440股,占出席会议股东所持表决权0.40%；弃权100,000股，占出席会议股东所持表决权0.08%。

　五、公司独立董事向本次会议提交了2013年度述职报告。

　六、律师出具的法律意见

　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　特此公告。

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年5月15日