本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第二次临时股东大会于2014年5月15日在金耀大厦会议室以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2014年4月29日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长李立群先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计2人，代表有表决权的股份453,517,575股，占公司有表决权总股份的 47.20%。本次会议出席董事8人，监事4人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次会议全部资料已于2014年5月8日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结果如下：

　1． 审议通过关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案；

　同意股数 453517575股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

　公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　2． 审议通过了关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案；

　同意股数 453517575股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

　3． 审议通过了关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案；

　同意股数453517575股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

　4． 审议关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。

　同意股数453517575股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。

　三、律师见证情况

　北京市观韬律师事务所郭吉春、左媛媛律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2014]第0141号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　2014年5月16日