证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-028

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月15日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	1,412,556,080
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.73

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席7人，公司董事张福喜和李伟林因出差未能参加本次会议，分别委托董事张思维和李文记代为出席；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书陆新出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

议案 序号	议案内容	同意票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否 通过
1	关于审议2013年度董事会工作报告的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
2	关于审议2013年度监事会工作报告的议案	1,412,327,680	99.98	228,400	0.02	0	0	通过
3	关于审议2013年度财务决算报告的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
4	关于审议2013年年度报告和摘要的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
5	关于审议2013年度利润分配预案的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
6	关于审议2013年度独立董事述职报告的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
7	关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
8	关于2013年度日常关联交易情况的议案	9,289,440	97.60	228,400	2.40	0	0	通过
9	关于预计2014年度日常关联交易的议案	9,289,440	97.60	228,400	2.40	0	0	通过
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
11	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
12	关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案	9,517,840	100	0	0	0	0	通过
13	关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案	9,517,840	100	0	0	0	0	通过
14	关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案	9,517,840	100	0	0	0	0	通过

15	关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案	9,517,840	100	0	0	0	0	通过
16	关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
17	关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
18	关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
19	关于2014年度续聘会计师事务所的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过
20	关于变更监事的议案	1,412,556,080	100	0	0	0	0	通过

上述议案中，第10项议案为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第8、9、12、13、14、15项议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为1,403,038,240股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和张妍担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

律师法律意见书。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2014年5月15日

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-029

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2014年5月5日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于2014年5月15日下午2:00以现场方式在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（四）本次会议应到监事7人，实到监事7人。

（五）本次会议由公司监事高彦清主持，部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，选举监事高彦清为公司第五届监事会主席，任期三年。

特此公告。

附件：公司第五届监事会主席简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2014年5月15日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会主席简历

高彦清，男，汉族，1966年2月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司三矿副矿长、铝业公司总会计师、副总会计师、审计部部长、财务部部长、产权管理部部长、天安投资公司董事长、总经理；阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司董事长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总经理助理。