TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年5月14日上午10点

　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

　3.召开方式：现场投票

　4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

　5.主持人：公司副董事长韩方明先生

　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

　三、会议的出席情况

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　四、提案审议和表决情况

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　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：文梁娟、王莹

　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　TCL集团股份有限公司董事会

　2014年5月14日