本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00至17:00

　●会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　本次说明会为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度业绩网上说明会。公司已于2014年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了2013年年度报告。为使广大投资者能更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，公司根据晋证监函[2014] 163号《关于举办“‘深化投资者保护、切实履行承诺’主题宣传活动暨山西辖区上市公司2013年度业绩网上集体接待日”的通知》，公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间

　公司2013年度业绩网上说明会将于2014年5月20日（星期二）下午14:00至17:00举行。

　三、参加人员

　出席本次年度业绩网上说明会的人员有公司总经理王志清、董事会秘书毛永红、财务负责人王会波、证券事务代表王剑波。

　四、投资者参加方式

　2014年5月20日（星期二）下午14:00起，投资者可直接登录山西上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

　五、联系人咨询办法

　本公司提供广大投资者以电话、传真、电子邮件方式提出问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。请投资者将关心的问题于2014年5月19日16:00之前提供给公司。

　联系人： 刘鹏亮、宋昊

　咨询电话：03555920887

　传 真：03555925912

　电子邮箱：la601699@163.com

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十五日