本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开和召集情况

　1、召开时间：2014年5月14日（星期三）下午14:30；

　现场会议召开时间：2014年5月14日（星期三）下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月14日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月13日15:00)至投票结束时间(2014年5月14日15:00)间的任意时间。

　2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、会议通知：公司分别于2014年4月24日与2014年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年度股东大会通知》与《关于召开2013年度股东大会的提示性公告》。

　6、主持人：董事李耀先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）14人，代表股份439,334,114股，占公司有表决权股份总数的38.37%。

　2、现场会出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份438,066,014股，占公司股份总数的38.26%。

　3、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计8人，代表公司股份1,268,100股，占公司股份总数的0.11%。

　四、提案审议及表决情况

　议案一、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

　全体股东表决结果是：同意438,172,614股，反对963,500股，弃权198,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.74%。

　议案二、审议通过了2013年度董事会工作报告

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案三、审议通过了2013年度监事会工作报告

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案四、审议通过了2013年度财务决算报告

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案五、审议通过了2013年度利润分配预案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对1,161,500股，弃权4,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案六、审议通过了关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案七、审议通过了关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案

　全体股东表决结果是：同意207,797,800股，反对963,500股，弃权202,200股，回避230,370,614股，同意股占出席会议有效表决权的99.44%。

　关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、胡显源先生回避表决。

　议案八、审议通过了关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案九、审议通过了董事会关于公司募集资金使用情况的说明

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案十、审议通过了关于公司内部控制自我评估报告的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案十二、审议通过了关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案十三、审议通过了关于向子公司提供担保的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案十四、审议通过了关于向子公司提供财务资助的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　议案十五、审议通过了关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案

　全体股东表决结果是：同意438,168,414股，反对963,500股，弃权202,200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.73%。

　上述第 11、13项议案为特别决议事项，均获得出席本次股东大会应表决股东所持表决权的三分之二以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、2013年度股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　重庆宗申动力机械股份有限公司

　董事会

　二〇一四年五月十四日