证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-028

　珠海港股份有限公司第八届董事局

　第四十七次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第四十七次会议通知于2014年5月12日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年5月14日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、关于公司拟向平安银行珠海前山支行申请综合授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向平安银行珠海前山支行申请综合授信人民币5亿元，期限一年。授权公司董事局主席签署有关文件。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　二、关于为珠海港物流发展有限公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案

　公司拟为珠海港物流发展有限公司在平安银行珠海前山支行申请使用的不超过人民币1.5亿元的授信额度提供连带责任保证。议案内容详见刊登于2014年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司珠海港物流提供担保的公告》。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　三、关于珠海港达供应链管理有限公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案

　公司拟为珠海港达供应链管理有限公司在平安银行珠海前山支行申请使用的不超过人民币2000万元的授信额度提供连带责任保证。议案内容详见刊登于2014年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司港达供应链提供担保的公告》。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　四、关于整合公司内部资产的议案

　为整合资源、提高运营效率，根据实际需要，公司拟将全资企业珠海港达供应链管理（昆山）有限公司（以下简称“昆山公司”）的股东由公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）变更为公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）。珠海港物流以自有资金按注册资本1000万元收购港达供应链所持有的昆山公司100%股权。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　珠海港股份有限公司董事局

　2014年5月15日

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-029

　珠海港股份有限公司关于为全资

　子公司珠海港物流提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保事项概述

　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）2014年5月14日召开的第八届董事局第四十七次会议决议，公司拟以信用方式向平安银行珠海前山支行申请：金额人民币5亿元、期限1年的综合授信额度。现公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）因业务需要，拟使用上述授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证及代付，并由公司为珠海港物流使用的不超过人民币1.5亿元的授信额度提供连带责任保证。担保协议尚未签署。

　公司于2014年5月14日召开第八届董事局第四十七次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人。该事项无需政府有关部门批准，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　珠海港物流发展有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东1255号华厦4楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币16500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

　2013年末，珠海港物流经审计的资产总计35959万元，总负债19182万元，净资产16777万元，合并净利润833万元。2014年1季度末，珠海港物流未经审计的资产总计49475万元，总负债20678万元，净资产28797万元，合并净利润265万元。

　三、担保协议的主要内容

　珠海港物流拟使用公司在平安银行珠海前山支行申请的人民币5亿元授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证及代付，并由公司为珠海港物流使用的不超过人民币1.5亿元的授信额度提供连带责任保证，期限一年。

　四、董事局意见

　珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行全程物流战略和大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

　珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　珠海港物流未提供反担保。

　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为464万元，本公司对控股子公司担保总额为79950万元，合计担保额为80414万元，占本公司最近一期经审计净资产的30.91%。无逾期担保事项。

　六、其他

　公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。

　珠海港股份有限公司董事局

　2014年5月15日

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-030

　珠海港股份有限公司关于为全资

　子公司港达供应链提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保事项概述

　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）2014年5月14日召开的第八届董事局第四十七次会议决议，公司拟以信用方式向平安银行珠海前山支行申请：金额人民币5亿元、期限1年的综合授信额度。现公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）因业务需要，拟使用上述授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证及代付，并由公司为港达供应链使用的不超过人民币2000万元的授信额度提供连带责任保证。担保协议尚未签署。

　公司于2014年5月14日召开第八届董事局第四十七次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人。该事项无需政府有关部门批准，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　珠海港达供应链管理有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路10号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币1000万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；货运险兼业代理等。

　2013年末，港达供应链经审计的资产总计4214万元，总负债522万元，净资产3692万元，合并净利润375万元。2014年1季度末，港达供应链未经审计的资产总计3994万元，总负债393万元，净资产3601万元，合并净利润-91万元。

　三、担保协议的主要内容

　港达供应链拟使用公司在平安银行珠海前山支行申请的人民币5亿元授信额度中的部分额度用于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证及代付，并由公司为港达供应链使用的不超过人民币2000万元的授信额度提供连带责任保证，期限一年。

　四、董事局意见

　港达供应链是公司开展保税仓储、VMI管理、JIT配送等个性化物流服务的重要平台，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

　港达供应链是公司全资企业，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　港达供应链未提供反担保。

　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为464万元，本公司对控股子公司担保总额为79950万元，合计担保额为80414万元，占本公司最近一期经审计净资产的30.91%。无逾期担保事项。

　六、其他

　公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。

　珠海港股份有限公司董事局

　2014年5月15日

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-031

　珠海港股份有限公司关于公司

　独立董事辞职的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2014年5月13日收到独立董事王树勤女士的书面辞职信，因健康原因不能正常履职，向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务。根据相关规定，上述辞职信于送达董事局之日起生效。

　辞职生效后，王树勤女士将不在公司继续担任任何职务。王树勤女士不持有公司股票。

　公司董事局对王树勤女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

　特此公告。

　珠海港股份有限公司董事局

　2014年5月15日