本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、报道概述

　近日，《投资者报》等媒体刊登了题为《水井坊经销商网络瘫痪，原全兴系架空帝亚吉欧》的文章，主要内容涉及如下：

　“记者调查发现，超级总代的销售价格比厂家直销还要便宜……北京分公司的确是水井坊的销售平台，隶属于水井坊全资子公司成都瑞锦商贸有限公司(以下简称 ‘瑞锦商贸’)。但超级总代却并非水井坊旗下公司，超级总代实际上是四川全兴川泰酒业有限公司(以下简称‘全兴川泰’)在运作……此次记者向水井坊总部销售人员提出大宗购买意向，总部销售员工直接让记者联系超级总代而非北京分公司的销售人员，由此可见，这个超级总代在水井坊的能量有多大。”

　“帝亚吉欧已成功取得水井坊的控股权，但能否同时取得对水井坊的控制权呢……水井坊的8名高管，来自原全兴集团的就有6位，从水井坊内部销售人员着力推荐超级总代的情况来看，全兴系对水井坊的影响巨大……帝亚吉欧收购水井坊后的用人策略比较保守……可能会被架空。”

　二、澄清声明

　（一）关于超级总代

　公司目前没有文章中所称的“超级总代”，文章中所称“超级总代实际上是全兴川泰在运作”与公司实际情况完全不符，全兴川泰仅是公司团购经销商。

　目前公司采用的销售模式是总代加区域直营的模式，在一些区域实行扁平化直营，而在适合总代区域继续实行总代制。这种复合销售体系自启动以来运行正常，对公司产品销售起到了良好的促进作用。2013年以来，由于行业环境、市场环境的深刻变化，公司高端产品销售受到了较大冲击。面对这种形势，公司采取了一系列积极的应对措施，也取得了一定阶段性的效果（相关内容详见2014年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的公司2013年度报告全文、摘要《董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析》部分）。

　（二）关于全兴川泰

　全兴川泰成立于2009年4月3日，注册号510000000099144，注册资本200万元，住所为成都市青羊区新华大道玉沙路142号，2013年年底法定代表人由张建平变更为李溢中（曾于1999年至2003年任公司董事、2000年至2009年任公司副总经理，2005年退休，2009年后未再担任公司任何职务）。全兴川泰作为本公司团购经销商，与公司仅存在一般供、销关系，执行公司统一的销售管理政策。该公司在产权、资产、债权债务、人员等方面与本公司无关联关系，上市公司对其不存在任何利益倾斜。

　2013年，公司对全兴川泰的销售额为1,073,846.15元，占2013年公司营业收入的0.22%。2014年一季度，公司对全兴川泰的销售额为2,744,615.39元，占公司2014年一季度营业收入的3.7%。

　（三）关于公司董监高的选举、聘任

　2013年，成都盈盛投资控股有限公司将其持有全兴集团合计47%的股权转让给Diageo Highlands Holding B.V.，全兴集团的名称也由“四川成都全兴集团有限公司”变更为“四川成都水井坊集团有限公司”。股权转让完成后，帝亚吉欧持有公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股权。

　公司实际控制人帝亚吉欧及第一大股东水井坊集团均按照相关规定行使权利；上市公司董事、监事、高管亦是严格按照相关规定推荐、审核、选举、聘任产生；公司日常经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，运作规范，并不存在报道所称的情况。

　公司指定的信息披露平台为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述平台刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董事会

　二○一四年五月八日