本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。

　二、公司关注、核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下:

　（一）经核实，公司未发现前期披露信息存在需更正、补充的情况。

　（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　（四）公司控股股东、实际控制人近期不存在关于对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，并承诺至少三个月内不策划有关重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　（五）经核实，公司股票异动期间，控股股东、本公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的行为。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）公司、控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少三个月内不策划有关重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（三）公司于2014 年4月15 日刊登了《2014 年一季度业绩预告公告》和《2013年度业绩快报》，所披露的2014年一季度报告和2013年年度报告与公司前期业绩预告情况不存在较大差异，同时未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司2013 年度具体财务指标请详见将于2014 年4 月30日公告的《四川泸天化股份有限公司2013 年年度报告》。

　（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告！

　四川泸天化股份有限公司董事会

　2014年5月9日