本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　（一）本次股东大会没有否决议案的情况发生。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开日期和时间：2014年5月8日（周四）上午9时30分

　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园

　3、股权登记日：2014年5月5日

　4、会议方式：现场会议记名投票

　5、会议召集人：公司董事会

　6、现场会议主持人：公司董事、总经理孙江宁先生

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

　（二）会议出席情况

　1、出席现场会议的股东及授权代表4人，代表220,279,541股，占公司有表决权股份总数的62.85%。

　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、李良机律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

　三、提案审议和表决情况

　本次临时股东大会以现场记名投票方式，通过以下决议：

　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

　表决结果：同意票为220,279,541股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

　（二）审议通过《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

　表决结果：同意票为201,539,541股，占出席会议有表决权股份的91.49%；反对票18,740,000股，占出席会议有表决权股份的8.51%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

　四、律师出具的法律意见书

　北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、李良机律师就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　（一）深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　（二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市通产丽星股份有限公司

　董 事 会

　2014年5月9日