证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2014-24号 |
国机汽车股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前无补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》,现场会议于2014年5月8日下午14:30在公司会议室召开;网络投票时间为2014年5月8日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。 (二)出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东和代理人人数 | 61 | 所持有表决权的股份总数(股) | 442,142,576 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 78.95% | 其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 11 | 所持有表决权的股份数(股) | 430,230,348 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 76.83% | 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 50 | 所持有表决权的股份数(股) | 11,912,228 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 2.13% |
(三)本次股东大会由董事会召集,公司董事长丁宏祥先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (四)公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况 公司在任董事7人,出席6人,董事伍刚先生因工出差未出席本次会议,增补董事2人,出席2人;公司在任监事3人,出席2人,监事杨吉胜先生因其他公务会议未出席本次会议;董事会秘书谈正国先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。 二、提案审议和表决情况 议案
序号 | 议案内容 | 同意
票数 | 同意
比例 | 反对票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权比例 | 是否通过 | 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 442,076,176 | 99.98% | 0 | 0 | 66,400 | 0.02% | 是 | 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 442,075,076 | 99.98% | 2,900 | 0 | 64,600 | 0.02% | 是 | 3 | 公司2013年度财务决算报告 | 442,075,076 | 99.98% | 0 | 0 | 67,500 | 0.02% | 是 | 4 | 公司2013年度利润分配预案 | 442,080,076 | 99.99% | 0 | 0 | 62,500 | 0.01% | 是 | 5 | 公司2013年年度报告及摘要 | 442,075,076 | 99.98% | 0 | 0 | 67,500 | 0.02% | 是 | 6 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 442,075,076 | 99.98% | 0 | 0 | 67,500 | 0.02% | 是 | 7 | 关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案 | - | - | - | - | - | - | - | 陈仲先生 | 442,075,076 | | | | | | 是 | 李庆云先生 | 442,075,076 | | | | | | 是 |
8 | 关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年审计费用的议案 | 442,075,076 | 99.98% | 0 | 0 | 67,500 | 0.02% | 是 | 9 | 关于向金融机构申请2014年度综合授信的议案 | 442,075,076 | 99.98% | 0 | 0 | 67,500 | 0.02% | 是 | 10 | 关于预计2014年度日常关联交易的议案 | 94,147,658 | 99.93% | 0 | 0 | 67,500 | 0.07% | 是 | 11 | 关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案 | 442,075,076 | 99.98% | 0 | 0 | 67,500 | 0.02% | 是 |
其中议案4根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定,需要按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下: 持股比例 | 同意
票数 | 同意
比例 | 反对
票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 1%以下 | 33,237,003 | 99.81% | 0 | 0 | 62,500 | 0.19% | 1%-5%(含1%) | 9,520,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5%以上(含5%) | 399,323,073 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
以下 | 持股市值50万元以下 | 273,573 | 81.40% | 0 | 0 | 62,500 | 18.60% | 持股市值50万元以上(含50万元) | 32,963,430 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
关联股东中国机械工业集团有限公司(持347,927,418股股份,占公司总股本的62.13%)在审议议案10《关于预计2014年度日常关联交易的议案》时回避表决。所有议案均为普通决议,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天元律师事务所刘晓芳、傅玉荣律师见证,并由北京市天元律师事务所出具了法律意见书,见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、上网公告附件 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见 五、备查文件 (一)经与会董事签字的会议决议 (二)北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见 特此公告。 国机汽车股份有限公司 2014年5月9日
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