本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知、召开和出席情况

1、会议通知情况

2014年4月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开公司2013年年度股东大会的通知。

2、会议召开及董监高出席情况

2014年5月8日上午，公司2013年年度股东大会在上海三湘大厦一楼湖南厅会议室举行。本次会议由公司董事会召集，副董事长董云雄先生主持。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会秘书出席本次会议。

会议提案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、出席会议的股东和代理人情况：

出席现场会议的股东和代理人人数	26
其中：A股股东人数	18
B股股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	1,162,266,682
其中：A股股东持有股份总数	1,114,452,153
B股股东持有股份总数	47,814,529
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.8920%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	73.7288%
B股股东持股占股份总数的比例	3.1633%

二、提案审议情况

会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

	到会全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

3、审议《关于公司2013年财务决算报告的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

4、审议《关于公司2013年度利润分配、资本公积转增股本的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,143,352	1,114	122,216	99.9894%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,692,627	6	121,896	99.7451%

5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

6、审议《关于聘请2014年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

7、审议《关于修订<公司章程>第157、158条的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

涉及以特别决议通过的议案的说明：议案7为公司以特别决议通过的议案，议案获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

9、审议《关于公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,116,389	1,065,259	1,114	50,016	95.4201%
A股股东	993,324	991,896	1,108	320	99.8562%
B股股东	123,065	73,363	6	49,696	59.6132%

关联交易回避情况说明：议案9为公司关联交易议案，关联方公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司、俞丽女士所持公司股份总计1,161,150,293股，在本项议案表决时全部回避表决。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,215,552	1,114	50,016	99.9956%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,764,827	6	49,696	99.8961%

11、审议《关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
出席股东总数	1,162,266,682	1,162,143,352	1,114	122,216	99.9894%
A股股东	1,114,452,153	1,114,450,725	1,108	320	99.9999%
B股股东	47,814,529	47,692,627	6	121,896	99.7451%

12、听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、律师见证情况

上海市上正律师事务所李备战律师、沈粤律师对本次股东大会进行见证，并发表法律意见：认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司

2014年5月9日