证券代码:600611 股票简称:大众交通 编号:临2014—012 900903 大众B股 |
大众交通(集团)股份有限公司2013年度股东大会决议公告 |
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特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: *本次会议无否决提案或修改提案的情况; *本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开的情况 1、召开时间:2014年5月8日上午9:30 2、召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅 3、表决方式:现场记名投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:杨国平董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席的情况 出席本次会议的股东及股东委托代理人共93人,代表股份469,183,968股,占公司总股本的29.7690%; 其中: A股股东及股东代表共29人,代表股份数为:379,284,884(三亿七千九百二十八万四千八百八十四)股,占A股股份总数的36.3923%,占公司股份总数的24.0650%。 B股股东及股东代表共64人,代表股份数为:89,899,084(八千九百八十九万九千零八十四)股,占B股股份总数的16.8391%,占公司股份总数的5.7040%。 公司部分董事、监事和董事会秘书以及会议见证律师出席本次会议。 三、议案审议情况 会议审议并以记名投票方式通过如下决议: (一)审议并通过了《2013年度董事会工作报告》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,464,474 | 0 | 719,494 | 99.8466% | A股股东 | 379,284,884 | 379,281,290 | 0 | 3,594 | 99.9991% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
(二)审议并通过了《2013年度监事会工作报告》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,464,474 | 0 | 719,494 | 99.8466% | A股股东 | 379,284,884 | 379,281,290 | 0 | 3,594 | 99.9991% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
(三)审议并通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,464,474 | 0 | 719,494 | 99.8466% | A股股东 | 379,284,884 | 379,281,290 | 0 | 3,594 | 99.9991% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
(四)审议并通过了《2013年度利润分配预案》 经立信会计师事务所审计,2013年公司实现合并报表归属于母公司净利润40821.01万元,母公司实现税后利润42823.63万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,孰低分配原则,公司按法定顺序进行分配,预案如下: (1)提取法定盈余公积金: 提取法定盈余公积金4282.36万元。 (2)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润38541.27万元,加上上年未分配利润146785.17万元,合计未分配利润为185326.44万元。 以2013年末总股本157,608.19万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.08元(含税);B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利12608.66万元。此方案实施后,留存未分配利润172717.78万元,结转以后年度使用。 具体实施办法与时间,公司另行公告。 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,464,474 | 0 | 719,494 | 99.8466% | A股股东 | 379,284,884 | 379,281,290 | 0 | 3,594 | 99.9991% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
(五)审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,461,474 | 0 | 722,494 | 99.8460% | A股股东 | 379,284,884 | 379,278,290 | 0 | 6,594 | 99.9983% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
(六)审议并通过了《关于公司2014年度对外担保的议案》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 443,013,823 | 25,445,019 | 725,126 | 94.4222% | A股股东 | 379,284,884 | 379,118,658 | 157,000 | 9,226 | 99.9562% | B股股东 | 89,899,084 | 63,895,165 | 25,288,019 | 715,900 | 71.0743% |
(七)审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,458,842 | 0 | 725,126 | 99.8454% | A股股东 | 379,284,884 | 379,275,658 | 0 | 9,226 | 99.9976% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
(八)审议并通过了《关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案》 | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 全体股东 | 469,183,968 | 468,458,842 | 0 | 725,126 | 99.8454% | A股股东 | 379,284,884 | 379,275,658 | 0 | 9,226 | 99.9976% | B股股东 | 89,899,084 | 89,183,184 | 0 | 715,900 | 99.2037% |
四、律师见证情况 本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师进行现场见证并出具《2013年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、 律师出具的法律意见书。 特此公告。 大众交通(集团)股份有限公司 2014年5月9日
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