证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201420

中兴通讯股份有限公司关于

召开二○一三年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此公告是根据《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第80条做出。

《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

公司根据二○一三年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，经计算，拟出席二○一三年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第80条规定，公司现将召开二○一三年度股东大会的相关事宜提示公告如下：

1、公司二○一三年度股东大会召开时间：2014年5月29日（星期四）上午9时。

2、公司二○一三年度股东大会召开地点：公司深圳总部A座四楼大会议室（地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼；电话：+86（755）26770282）。

3、公司二○一三年度股东大会拟审议的事项:参见公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知》。《表决代理委托书》请见附件（本附件与上述2014年3月27日发布公告中的《表决代理委托书》内容一致）。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2014年5月9日

附件：

中兴通讯股份有限公司

二○一四年五月二十九日（星期四）举行之年度股东大会之

表决代理委托书1

与本表决代理委托书有关之 A股股份数目2﹕

本人/我们3

地址为

身份证号码

股东账户

（须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（「公司」）之股东，兹委任大会主席或4

地址为

身份证号码

为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二○一四年五月二十九日（星期四）上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室[地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼；电话：+86(755)26770282]举行之公司二〇一三年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）及其任何续会，并按以下指示代表本人/我们就关于召开二〇一三年度股东大会的通知（以下简称“年度股东大会通知”）所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

普通决议案				赞成5	反对5	弃权5
1	审议公司二○一三年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一三年年度财务报告）
2	审议公司二○一三年度董事会工作报告
3	审议公司二○一三年度监事会工作报告
4	审议公司二○一三年度总裁工作报告
5	审议公司二○一三年度财务决算报告
6	审议及批准公司二○一三年度利润分配预案
7	审议公司拟申请综合授信额度的议案			--	--	--
	7.1	审议公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿元人民币综合授信额度的议案
	7.2	审议公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请125亿元人民币综合授信额度的议案
	7.3	审议公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请60亿美元综合授信额度的议案
8	审议公司关于聘任二○一四年度境内外审计机构的议案			--	--	--
	8.1		审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一四年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一四年度的财务报告审计费用
	8.2		审议公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一四年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一四年度的财务报告审计费用
	8.3		审议公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一四年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一四年度的内控审计费用
9	审议公司关于申请二○一四年衍生品投资额度的议案 授权公司针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲，进行净额不超过折合为30亿美元额度的保值型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效
10	审议公司关于中兴通讯（香港）有限公司债务性融资相关事项的议案			--	--		--
	10.1	（a）同意公司为中兴香港境外中长期债务性融资（包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式）提供金额不超过6亿美元（或不超过40亿元人民币）的连带责任保证担保，担保期限不超过五年（自债务性融资协议生效之日起计算期限）。 (b) 同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表可以在不超过前述担保额度以及担保期限的范围内依据中兴香港与债务融资相关方的协商结果确定具体的担保金额和具体的担保期限，并与债务融资相关方协商并签署与前述担保相关的所有担保协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等担保相关的其他事宜。
	10.2	同意授权中兴香港为其中长期债务性融资择期进行名义本金不超过6亿美元的利率掉期业务，利率掉期交易期限与中长期债务性融资期限相匹配。

特别决议案		赞成5	反对5	弃权5
11	审议及批准关于公司申请二○一四年度一般性授权的议案
12	审议及批准关于增加经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案

日期﹕二○一四年_________月_________日 签署5﹕

附注﹕

1. 注意﹕请阁下委任代表前，首先审阅与本股东大会通知同日公告的二○一三年年度报告。二○一三年年度报告包括二○一三年度董事会报告及二○一三年度经审核的财务报表供股东审阅。

2. 请填上与本表决代理委托书有关以 阁下名义登记之股份数目。如未有填上数目，则本表决代理委托书将被视为与公司已发行股本中所有以 阁下名义登记之公司A股股份有关。

3. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

4. 如拟委任大会主席以外人士为代理，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下委任之代理之姓名及地址。股东可委任一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司股东。委任超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正，均须由签署人简签方可。

5. 注意﹕ 阁下如欲投票赞成，请在「赞成」栏内填上「(」号。 阁下如欲投票反对，请在「反对」栏内填上「(」号。 阁下如欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「(」号。如无任何指示，则 阁下之代理有权自行酌情投票。除非 阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除年度股东大会通知所载之决议案外， 阁下之代理亦有权就正式提呈年度股东大会之任何决议案自行酌情投票。

6. 本表决代理委托书必须由 阁下或 阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人，则表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

7. 若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于年度股东大会上就该等股份投票（不论亲身或委任代表），犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委任代表出席年度股东大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。

8. A股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 （邮政编码﹕518057）方为有效。

（本表决代理委托书原件及复印件均为有效）