本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期： 2014年6月26日（星期四）北京时间上午9点

●股权登记日：2014年5月26日（星期一）

●本次股东大会提供网络投票

●公司A股股票涉及融资融券、转融通业务。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第2次例会决定召开公司2013年度股东大会，并授权董事长发布股东大会通知。现将2013年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：中国东方航空股份有限公司2013年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议召开时间：2014年6月26日（星期四）北京时间上午9点

网络投票时间：2014年6月26日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆二楼四季厅

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务事项

由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

2013年度股东大会议案如下：

普通决议案

1.公司董事会2013年度工作报告；

2.公司监事会2013年度工作报告；

3.公司2013年度财务报告；

4.公司2013年度利润分配预案；

5.聘任公司2014年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；

6.聘任公司2014年度内控审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；

特别决议案

7.关于公司发行债券的一般性授权议案；

8.关于公司发行股份的一般性授权议案；

9.关于修改《公司章程》部分条款的议案；

10.关于提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案；

其他

11.听取独立董事2013年度述职报告。

议案1至议案3的具体情况请参见公司于2014年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《2013年度报告》中第四节董事会报告、第八节公司治理第五点监事会工作情况、第十一节财务报告。议案4至议案8的具体情况请参见公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登的《董事会2014年第2次例会决议公告》；议案9的具体情况请参见公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登的《修改公司章程公告》；议案10的具体情况请参见公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登的《董事会2014年第3次例会决议公告》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东：

截止2014年5月26日（星期一）下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。境外股东另行通知。

符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1），该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.传真登记：凡是拟出席本公司2013年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2014年6月5日（星期四）上午9点至下午4点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件2）。传真：021-6268 6116。

2.信件登记：凡是拟出席本公司2013年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2014年5月29日（星期四）至6月5日（星期四）以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件2）。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编： 200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

3.凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。

五、其他事项

1.联系地址：上海市虹桥路2550号（虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室。

2.联系电话：021-22330922/22330925。

3.联系传真：021-6268 6116。

4.其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二○一四年五月八日

附件：1、股东大会授权委托书；

2、股东大会会议回执；

3、投资者参加网络投票的操作流程。

附件1：股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

兹委托（大会主席）或___________先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席中国东方航空股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
议案1	公司董事会2013年度工作报告	?	?	?
议案2	公司监事会2013年度工作报告	?	?	?
议案3	公司2013年度财务报告
议案4	公司2013年度利润分配预案
议案5	聘任公司2014年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案
议案6	聘任公司2014年度内控审计审议师，并授权董事会决定其酬金的议案
议案7	关于公司发行债券的一般性授权议案
议案8	关于公司发行股份的一般性授权议案
议案9	关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案10	关于提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________

委托人股东帐号：________________________________________

委托人持股数（附注6）：________________________________________股

委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________

签署日期：2014年__月 __日

受托人身份证号码：___________________________________________

受托人签名（或盖章）：________________________________________

签署日期： 年 月 日

附注：

1.请用正楷填上受托人的全名。

2.请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上 “√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决权的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决权的三分之二以上同意即为通过。

4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6.请填上股东拟授权委托的股份数目。

7.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

附件2：股东大会会议回执

中国东方航空股份有限公司

2013年度股东大会回执

致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人_______________________________________________地址：_____________________________________，出席贵公司于2014年6月26（星期四）北京时间上午9点在上海国际机场宾馆举行的贵公司2013年度股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

签署：____________________________________________

备注：

1.请用正楷书写中文全名。

2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3. 委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 （见附件1）。

附件3：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。

投票日期：2014年6月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：10个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738115	东航投票	10（总议案数）	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	公司董事会2013年度工作报告	738115	1.00元	1股	2股	3股
2	公司监事会2013年度工作报告	738115	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2013年度财务报告	738115	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2013年度利润分配预案	738115	4.00元	1股	2股	3股
5	聘任公司2014年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案	738115	5.00元	1股	2股	3股
6	聘任公司2014年度内控审计审议师，并授权董事会决定其酬金的议案	738115	6.00元	1股	2股	3股
7	关于公司发行债券的一般性授权议案	738115	7.00元	1股	2股	3股
8	关于公司发行股份的一般性授权议案	738115	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	738115	9.00元	1股	2股	3股
10	关于提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案	738115	10.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有10项提案	738115	99.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年5月26日（星期一）A股收市后，持有东方航空A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738115	买入	99.00元	1股

（二）如 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《审议公司监事会2013年度工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738115	买入	2.00元	1股

（三）如A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《审议公司监事会2013年度工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738115	买入	2.00元	2股

（四）如A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《审议公司监事会2013年度工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738115	买入	2.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。