本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月29日在《中国证券报》、《香港商报》和《巨潮资讯网》披露了《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-033）、《公司七届十次董事会决议公告》（公告编号：2014-027）、《关于2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-029）及《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-030），因工作人员疏忽，造成上述公告部分内容错误或遗漏，现将相关事项补充、更正如下：

一、《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-033）

原文：2（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,688（其中A股10043户，B股6645户）			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			18,067（其中A股11677户，B股6390户）
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
东旭集团有限公司		境内非国有法人	14.40%		130,031,000	130,031,000		质押	72,810,000
华融证券－工行－华融定增1号限额特定资产管理计划		其他	13.71%		123,839,000	123,839,000
石家庄宝石电子集团有限责任公司		境内非国有法人	12.27%		110,785,500			质押	40,000,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		其他	7.98%		72,095,435
益民基金公司－民生－益民基金非公开发行股票分级资产管理计划		其他	6.50%		58,700,000	58,700,000
民生加银基金公司－民生－平安信托－平安财富汇泰11号集合资金信托计划		其他	5.83%		52,634,000	52,634,000
广发基金公司－农行－国投信托金雕109号集合资金信托计划		其他	4.57%		41,279,000	41,279,000
汇添富基金公司－农行－国投信托金雕108号集合资金信托计划		其他	4.57%		41,279,000	41,279,000
大成基金公司－农行－国投信托金雕109号集合资金信托计划		其他	4.57%		41,279,000	41,279,000
国际金融－工行－中金定增1号集合资产管理计划		其他	3.43%		30,959,000	30,959,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余8名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

更正为：2（2）前10名股东持股情况表

大成基金公司－农行－国投信托金雕109号集合资金信托计划	其他	4.57%	41,279,000	41,279,000
国际金融－工行－中金定增1号集合资产管理计划	其他	3.43%	30,959,000	30,959,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.86%	7,797,511
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余8名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末股东总数	16,688（其中A股10043户，B股6645户）			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			18,067（其中A股11677户，B股6390户）
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
东旭集团有限公司		境内非国有法人	14.40%		130,031,000	130,031,000		质押	72,810,000
华融证券－工行－华融定增1号限额特定资产管理计划		其他	13.71%		123,839,000	123,839,000
石家庄宝石电子集团有限责任公司		境内非国有法人	12.27%		110,785,500			质押	40,000,000
益民基金公司－民生－益民基金非公开发行股票分级资产管理计划		其他	6.50%		58,700,000	58,700,000
民生加银基金公司－民生－平安信托－平安财富汇泰11号集合资金信托计划		其他	5.83%		52,634,000	52,634,000
广发基金公司－农行－国投信托金雕109号集合资金信托计划		其他	4.57%		41,279,000	41,279,000
汇添富基金公司－农行－国投信托金雕108号集合资金信托计划		其他	4.57%		41,279,000	41,279,000

二、《公司七届十次董事会决议公告》（公告编号：2014-027）

原文：十二、审议通过了《关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案》（详见公司同日披露的《关于收购控股股东子公司股权的关联交易公告》）。

此议案无须提交公司股东大会审议。

更正为：十二、审议通过了《关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案》（详见公司同日披露的《关于收购控股股东子公司股权的关联交易公告》）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-029）

补充：二、关联人介绍和关联关系

1、 关联方介绍

（2）主要关联方2013年度财务数据（未经审计） 单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
东旭集团	2,433,080.91	896,731.88	529,560.95	71,427.96
宝石集团	724,929.53	282,206.04	263,323. 90	39,115.09
旭虹公司	127,369.82	29,949.98	2,193.09	745.76
旭飞公司	422,443.63	173,881.33	22,194.96	6,062.97
东旭营口	109,943.85	24,716.99	150.00	30.72
旭新公司	278,635.97	190,947.48	4,801.90	527.28

四、《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-030）

原文：二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告。

2、公司2013年度监事会工作报告。

3、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；

4、公司2013年度财务决算报告；

5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

6、关于公司续聘2014年度审计机构的议案；

7、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案；

8、关于变更独立董事的议案（公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华）；

9、关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案。

上述第1项、第3-9项议案经七届十次董事会会议审议通过，具体内容详见同日《七届十次董事会决议公告》；第2项议案经七届六次监事会会议审议通过，具体内容详见同日《七届六次监事会决议公告》。

议案7为关联交易，关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波需回避表决；议案9为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

更正为：二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告。

2、公司2013年度监事会工作报告。

3、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；

4、公司2013年度财务决算报告；

5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

6、关于公司续聘2014年度审计机构的议案；

7、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案；

8、关于变更独立董事的议案（公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华）；

9、关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案；

10、关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案。

上述第1项、第3-10项议案经七届十次董事会会议审议通过，具体内容详见同日《七届十次董事会决议公告》；第2项议案经七届六次监事会会议审议通过，具体内容详见同日《七届六次监事会决议公告》。

议案7、10为关联交易，关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波需回避表决；议案9为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2014年5月5日